Уточнен порядок идентификации банками клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов

Новости бухгалтерии | 4-04-2012, 14:23 |

04.04.2012

Центральный Банк России уточнил требования к документам клиентов и выгодоприобретателей, рассматриваемых банками в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов. Подробный комментарий на сайте ИТС.

Новость подготовлена специалистами ИТС

Другие новости по теме:

Банк России отобрал лицензию у столичного КБ «Европейский Экспресс»	Банк России отозвал лицензию нижневартовского банка «Пурпе»
ЦБ лишил лицензии третий за день банк — «Северинвестбанк»	ЦБ лишил лицензий три банка

Популярные новости

ФинОмен в соц.сетях:

Календарь

Архив новостей

Июль 2018 (178)
Июнь 2018 (230)
Май 2018 (167)
Апрель 2018 (153)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (130)

Показать / скрыть весь архив