Сотрудник «Мастер-банка» задержана за незаконную обналичку

Новости финансов | 14-03-2011, 10:52 |

Ведущий специалист «Мастер-банка» Мери Теванян подохревается в участии в организованной преступной группе, которая занималась обналичиванием незаконных денег. «Объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 млн рублей ежедневно», — сообщает ДЭБ МВД. По данным следствия, Теванян оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания. Мери Теванян, по версии следствия, информировала подельников о фирмах, которые Росфинмониторинг подозревал в сомнительных операциях и блокировал их подставные счета. Сотруднице банка предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, она находится под домашним арестом. Как говорится в сообщении ДЭБ, сотрудница банка входила в группу, которая действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через фирмы-однодневки на счета индивидуальных предпринимателей, а затем снимались наличными через банкоматы «Мастер-банка». «Вознаграждение за услуги составляло 3,5 – 5 процентов от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8 процентов», — отмечает ДЭБ. По данным следствия, услугами «черных банкиров» пользовались и госслужащие — руководители ряда крупных Федеральных государственных унитарных предприятий. Часть этих денег, как предполагают в МВД, шла на взятки чиновникам и на финансирование одной из экстремистских организаций.

Другие новости по теме:

ГП: дело петербургских «черных банкиров» передано в суд	В Челябинской области вскрыто обналичивание 1,7 млрд
В Петербурге пойманы «отмыватели» более 2 млрд рублей	«Мастер-банк» пожаловался Нургалиеву на ДЭБ