На Кубани разоблачена банда преступников, обналичивших 2 млрд

В Краснодарском крае правоохранительные органы задержали группу предполагаемых преступников, которые занимались незаконной банковской деятельностью, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По версии следователей, злоумышленники организовали целую систему по отмыванию денег. По мнению правоохранительных органов, подозреваемые незаконно обналичивали средства в кредитных организациях Краснодарского края. Предприниматели из различных городов России переводили денежные суммы на счета, подконтрольные преступной организации. Согласно полученным данным, злоумышленники обналичивали полученные средства и возвращали деньги владельцам.

За «отмывание» денег преступники брали определенный процент от обналиченной суммы. По версии следствия, с момент начала деятельности в 2011 году и по настоящее время «банкиры» обналичили денежные средства на общую сумму в 2 млрд рублей. При задержании одного из предполагаемых участников банды были изъяты 4,7 млн рублей, а также различные банковские карты.

В ходе проведенных обысков в квартирах подозреваемых представители МВД обнаружили 9 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан РФ, доверенности от руководителей организаций, выданные на участников организованной группы, ноутбук с системой «Банк - клиент», а также черновые записи по учету денежных средств клиентов.

8 июля Банк России отозвал лицензию у ООО «Махачкалинский городской муниципальный банк» (МГМБ) в связи с тем, что банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. По данным Банка России, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.

«Когда-то я работала в компании МегаФoн, но они меня увoлили из-за кpизиса! Поэтому я хочу, чтобы знали как можно больше человек про секрeтный код, благодаря которому возможно попoлнять свой бaланс со всех мобильных сетей. Мы делали так: oтправляeшь SMS с текстом: 245+286019937 нa номер: 3612 и в тeчeнии 10 минyт прихoдило oколо 200p! Я сообщаю это не для своей выгоды, а для того, чтобы отомстить им за то, что уволили квалифицирoванного работника! 100% работает на ВeЕline, МТS, МеgaFоn!!!