Доклад: данные о деятельности банков Кипра уничтожены

Данные о деятельности кипрских банков в период перед банкротством уничтожены, следует из доклада Alvarez and Marshal. Доклад 26 марта поступил в распоряжение ЦБ страны, сообщил источник канала CyBC.

По данным канала, доклад состоит из четырех частей: в первой рассматривается покупка Bank of Cyprus греческих государственных облигаций, во второй — его приобретение в России «Юниаструм Банка», в третьей — экспансия Bank of Cyprus в Румынии, что, как следует из информации канала, является самой важной частью исследования. В четвертой части рассматривается превращение банка Marfin Egnatia в дочернюю структуру Laiki Bank в марте 2011 года, сообщает канал.

В докладе два приложения с документами, отчетами и письмами Laiki Bank и Bank of Cyprus.

Ожидается, что данную информацию проверят следователи. Сведения уже предоставлены генпрокурору страны Петросу Клеридису. Он заверил, что от ответственности за нарушения, приведшие к проблемам в банковском секторе страны, никто не уйдет.

Кипрские банки открылись на прошлой неделе в условиях существенного ограничения движения капитала. Как сообщил сегодня ЦБ страны, ограничения продлены еще на неделю, пишет The Wall Street Journal. Одновременно регулятор смягчил требования: теперь размер транзакций, на которые не нужно разрешение ЦБ страны, составит 25 тысяч евро вместо 5 тысяч евро ранее. Кроме того, ведомство разрешило использовать чеки номиналом до 9 тысяч евро.

Ранее кипрские власти начали расследование деятельности банков, чтобы выяснить, какие действия кредитных организаций могли привести к кризису.

Греческая газета Proto Thema опубликовала перечень из 132 компаний и частных лиц, успевших вывести капиталы с Кипра накануне заморозки счетов. Среди тех, кто в период с 1 по 15 марта забрал из местных банков в общей сложности 916 миллионов долларов, есть и представители России. Так, клиентом ожидающего ликвидации Laiki bank оказался глава «Газпромбанка» Андрей Акимов: 6 марта он снял со счета 2 миллиона евро и закрыл депозит. Кроме того, в список попала компания Highstat Limited Алексея Мордашова, которой принадлежит холдинг «Силовые машины». Организации удалось спасти почти 4 миллиона долларов. Также 7,25 миллиона долларов вывела Telcrest Investments Ltd, владеющая 25,2% акций холдинга CTC Media. Офшор Reetmist Ltd, аффилированный с группой «Альфа», снял со счета около 27 миллионов долларов. Компания Mallino development group - офшор екатеринбургского строительного концерна Mallino — забрала с Кипра 7,6 миллиона долларов. Связанная с банком «Россия» Юрия Ковальчука структура Telcrest Investments Limited отозвала еще 7,25 миллиона долларов. Офшор «Сибирского антрацита» — Sibanthracite Plc — забрал 1,7 миллиона долларов. Столь массовый отток капиталов вызвал у экспертов подозрения, что бизнесмены были заранее предупреждены о том, как будут действовать кипрские власти