Банк «Экспресс» Махачкалы лишен лицензии за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ. В отчетности банка найдена существенные недочеты. «Экспресс» владел лицензией с 1994 года. В декабре ЦБ РФ отозвал лицензию у другого дагестанского коммерческого банка — «Трастового банка». Регулятор ссылался на неоднократные нарушения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
 Tweet |
