Центробанк отозвал лицензию у дагестанского коммерческого «Трастового банка», сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России. Такой шаг регулятор мотивирует неоднократным нарушением законов, которые допускала финансовая организация. В частности, речь идет о неоднократном нарушении одного из требований статьи № 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В течение последнего года, как сообщает ЦБ, в отношении «Трастового банка» неоднократно предпринимались необходимые меры, однако ситуация так и не изменилась. Поэтому Банк России принял решение отозвать у банка лицензию на осуществление банковских операций с сегодняшнего дня. Соответствующий приказ № ОД-808 датирован 7 декабря текущего года. Согласно данным регулятора, «Трастовый банк» был зарегистрирован в Махачкале 6 апреля 1994 года, регистрационный номер Банка России 2780. В сообщении говорится, что «Трастовый банк» неоднократно представлял в ЦБ недостоверную отчетность об операциях с наличными деньгами, а также многократно нарушал закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем — в частности, в отношении идентификации клиентов при значительных операциях с собственными векселями. В соответствии с приказом Банка России в «Трастовый банк» назначена временная администрация, которая будет руководить структурой до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. Руководить временной администрацией банка будет главный экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Управления банковского надзора НБ Дагестана Камиль Ардаев. «Трастовый банк» зарегистрирован в доме № 6 на улице Толстого в Махачкале. Уставный капитал финансовой организации составляет 92,248 млн рублей, его размер был изменен 30 октября 2009 года. Последняя редакция устава банка датирована 13 июля 2010 года. У банка до сегодняшнего дня была лицензия на банковские операции с рублями без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц. «Трастовый банк» не является участником программы страхования вкладов.
 |
