Столичная полиция провела обыски в Инвестторгбанке в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, рассказал РИА «Новости» руководитель пресс-службы главка МВД по ЦФО Роман Михайлов. Он упомянул «семь обысков в офисах, где трудились подозреваемые и по месту жительства». Михайлов также сообщил, что полиции удалось изъять документы на 200 фирм-«однодневок» и большой объем денежных средств. Ранее ГУ МВД по Москве сообщало об обысках в Росавтобанке по этому же уголовному делу. По данным следствия, с прошлого года группа мошенников занималась незаконным обналичиванием денег через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода. Доход преступников оценивается в 9 млн рублей.
 |
