В офисах коммерческого банка «Росавтобанк» проводятся обыски в связи с уголовным дело о незаконной банковской деятельности, сообщает ГУ МВД по Москве. Данное дело было возбуждено в июле 2012 года. Согласно версии следствия, группа граждан в период с 2011 по 2012 годы занималась незаконным обналичиванием денег через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода. По предварительным оценкам следователей, злоумышленники получили доход от этого «бизнеса» в размере около 9 млн рублей. В настоящее время полиция проверяет сотрудников банка на причастность к этому преступлению. В феврале этого года первый вице-премьер РФ Виктор Зубков заявил, что отмывание денег в 2011 году обошлось России в 4% ВВП, или в 2 трлн рублей. По его словам, около 1 трлн рублей было «обналичено с признаками нарушения закона внутри страны». Он добавил, что в данном случае основные объемы незаконных финансовых операций были связаны с деятельностью фирм-«однодневок».
 |
