 Расследование связей Standard Chartered с иранскими властями и компаниями длилось 9 месяцев. Фото: АР На торгах утром во вторник акции банка упали на 15% на Лондонской бирже и на 16% — в Гонконге. В понедельник Департамент по оказанию финансовых услуг штата Нью-Йорк заявил, что банк Standard Chartered в течение почти 10 лет отмыл около 250 млрд долларов. Согласно заявлению департамента, британский банк скрывал нелегальные операции с «иранскими финансовыми организациями» в обход санкций США против Тегерана. По данным американских властей, речь идет в общей сложности о 60 тысячах секретных операций такого рода. Однако банк заявил, что он категорически опровергает «как сами факты [нелегальных операций], так и детали», представленные Департаментом по оказанию финансовых услуг штата Нью-Йорк. «Неполная картина» Американские власти назвали британский банк Standard Chartered «мошеннической организацией» и предписали дать официальные объяснения в связи с «очевидными нарушениями закона». Финансовый регулятор также заявил о намерении провести официальные слушания по «оценке денежных взысканий». Не исключено, что Standard Chartered будет лишен американской лицензии. Однако банк обвинил Департамент по оказанию финансовых услуг в том, что он не представил «полной и точной картины фактов». По словам представителей Standard Chartered, в банке регулярно проводились проверки трансакций периода 2001-2007 годов, главным образом связанных с Ираном, и о результатах этих проверок регулярно сообщалось американским властям. В заявлении банка говорится: «Как мы уже поставили в известность власти США, более 99,9% трансакций, имевших отношение к Ирану, соответствовало инструкциям по так называемым U-turn сделкам». Речь идет о посреднических трансакциях, которые берут начало за пределами США в неиранских зарубежных банках и проходят через финансовую систему США на пути в другие неиранские иностранные банки.
Общая сумма трансакций, которые прошли с нарушением правил сделок по U-turn, составила всего14 млн долларов, утверждает Standard Chartered. Инструкции против правил Представители Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк заявили, что расследование связей банка с иранскими властями и компаниями проводилось в течение девяти месяцев. По данным расследования, сотрудники Standard Chartered фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную. Как сообщается, в банке существовала письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана. В многочисленных посланиях по электронной почте, датируемых еще 1995 годом, юристы банка советовали его сотрудникам способы, с помощью которых можно было обходить санкции США против Ирана. Так, в 2001 году банковский советник по правовым вопросам писал в своих рекомендациях: «Наши платежные поручения [для иранских клиентов] не должны идентифицировать клиента либо причину платежа». В 2006 году глава американского отделения Standard Chartered отправил по электронной почте предупреждение своим лондонским коллегам, говоря о несоизмеримости получаемой прибыли с потенциальным риском, который может оказаться катастрофическим для репутации банка. Однако его предупреждения были проигнорированы лондонской штаб-квартирой банка, продолжившего, по словам американского финансового регулятора, скрывать «масштабные тайные сделки». Есть подозрения, что аналогичные схемы по отмыванию денег Standard Chartered использовал для своих клиентов из Бирмы, Ливии и Судана. В середине июля в сенате США состоялись слушания, посвященные деятельности другого крупного международного банка — HSBC. HSBC обвиняется в том, что отмывал миллиарды долларов, принадлежащих мексиканским наркокартелям и государствам-изгоям, таким как Иран, Сирия и Северная Корея.
 |
