Тверской суд Москвы отложил на 17 апреля рассмотрение жалобы адвокатов заместителя председателя банка ВЭБ Анатолия Балло, подозреваемого в мошенничестве на сумму 14 млн долларов. Они оспаривают постановление Главного управления МВД РФ по Москве о возбуждении уголовного дела. Как передает корреспондент BFM.ru, слушание перенесено в связи с тем, что в суд поступило уведомление от следователя Крылова. Из него следовало, что дело истребовано «для изучения». 28 марта РИА «Новости» сообщило со ссылкой на свой источник, что МВД провело проверку и никаких нарушений по расследованию уголовного дела не выявило.? 20 марта министерство потребовало материалы дела для проверки. Помимо этого, в ведомстве должны были решить, кто продолжит расследование: ГУ МВД по Москве или Следственный департамент МВД. Заместитель председателя ВЭБ Анатолий Балло был задержан 2 марта по подозрению в мошенничестве. 6 марта Тверской суд Москвы освободил его под залог в 5 млн рублей, а 12 марта ему предъявили официальное обвинение. В деле также фигурируют генеральный директор «Нижноватомэнергосбыт» Александр Лагутин и глава совета директоров компании «Евразийский» Станислав Светлицкий. По данным следователей, в 2008 году подозреваемые заключили сделку по продаже долей «Югводоканала», фактическим владельцем компании стал офшор. В апреле того же года гендиректор «Евразийского» обратился в ВЭБ за кредитом на 75 млн долларов для приобретения долей «Югводоканала», говорится в материалах дела. Как утверждают следователи, «Евразийский» скрыл факт владения компанией. В сентябре 2008 года договор о приобретении долей «Югводоканала» был расторгнут. По информации следствия, «Евразийский» заключил новый договор с другой компанией о приобретении этих же долей. Для покупки компания взяла у ВЭБ кредит на 75 млн долларов, говорится в материалах дела. Из них 61 млн долларов был возвращен «Евразийскому», а еще 14 млн долларов осталось на счетах оффшоров, полагает следствие. «Евразийский» финансирует инфраструктурные проекты в сфере водопроводно-канализационного хозяйства и электроэнергетики. Одним из основных акционеров общества с 2006 года является Внешэкономбанк. Баллло, Лагутин и Светлицкий подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — «мошенничество в крупном размере». Она предусматривает максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы.
 |
