Московские следователи раскрыли схему незаконного обналичивания более 5 млрд рублей через подставные фирмы. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель главного следственного управления столичного ГУМВД. Согласно сведениям ведомства, преступная группа действовала с июля 2008 года по февраль 2010 года. За этот период злоумышленники смогли заработать 10,2 млн рублей. По данным следствия, подозреваемые создали четыре подставные компании, расчетные счета которых были открыты в двух московских банках. Следователи утверждают, что предпринимателям предлагали обналичивать крупные суммы денег за вознаграждение в 0,2%. По данным следствия, все роли в группе были четко распределены: один человек искал клиентов, второй — передавал им реквизиты подставных предприятий, третий — следил за денежными потоками. Организатор преступной схемы находится в международном розыске. Остальные участники задержаны, заявляют в МВД. 16 марта ГУЭБиПК сообщило о раскрытии организованной группы, которая с помощью фирм-однодневок обналичила более 2 млрд рублей по поддельным электронным поручениям. Комиссия за эти услуги, по данным полиции, достигала 3-7%. Некоторые задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. В Таганский суд столицы поступили материалы 11 фигурантов этого дела.
 |
