В уголовном деле о хищении 12,76 млрд рублей из Банка Москвы могут появиться новые обвиняемые, рассказал РИА «Новости» начальник управления следственного департамента МВД России Павел Лапшов. По его словам, расследование ведется по множеству направлений, и в ближайшее время, вероятно, появятся новые эпизоды преступной деятельности, которые станут предметом обсуждения, а, возможно, и юридической квалификации действий обвиняемых. Лапшов пояснил, что в рамках этого дела рассматриваются не только сделки с компаниями «Инвестлеспром» и «Премьер Эстейт». Начальник управления следственного департамента рассказал, что по делу проходят «десятки, если не сотни» свидетелей, в том числе бывший мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга Елена Батурина. В 2010 году против экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества со средствами из городского бюджета (почти на 13 млрд рублей). В настоящее время Бородин и Акулинин заочно арестованы и объявлены в международный розыск. До выдачи этого кредита банк проводил допэмиссию акций на сумму порядка 15 млрд рублей, которую полностью выкупило столичное правительство как один из главных акционеров. Полученные деньги Банк Москвы выдал компании «Премьер Эстейт», которая использовала их в 2009 году для покупки 58 гектаров земли на западе столицы у структуры Елены Батуриной ТД «Раменская». По версии следствия, в Банке Москвы знали о недостоверности предоставленных «Премьер Эстейт» сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита, но ввели в заблуждение руководство банка, обманув его при оценке консолидированного уровня кредитного риска. В компании «Интеко» утверждают, что сделка по приобретению компанией «Премьер Эстейт» у Батуриной участка проводилась в рамках закона. 20 января «Интеко» досрочно погасила все кредиты Банка Москвы на общую сумму 14,361 млрд рублей. Расследование по делу о хищении средств Банка Москвы продлено до 10 апреля.
 |
