Швейцарские банки заподозрили в отмывании денег арабских диктаторов

Новости финансов | 10-11-2011, 19:22 |

Четыре швейцарских банка отмывали деньги, поступающие к ним из арабских государств - Ливии, Туниса и Египта. Как сообщает Agence France-Presse, об этом объявил швейцарский банковский регулятор (FINMA) после проверки 20 кредитных учреждений страны. Какие именно банки были замешаны в незаконных операциях, в ведомстве не уточнили. Также не сообщается о возможном уголовном преследовании в отношении финансистов.
Как отмечает Reuters, проверка FINMA касалась отношений банков Швейцарии с различными финансовыми учреждениями стран, в которых недавно были свергнуты авторитарные режимы. Кроме того, проверялась сохранность счетов, предположительно принадлежавших арабским правителям.
В мае 2011 года швейцарские банки заморозили денежные средства на счетах, предположительно связанных с бывшим президентом Ливии Муамаром Каддафи, бывшим президентом Туниса Зин аль-Абидина бен Али и экс-президентом Египта Хосни Мубараком. Всего было арестовано 960 миллионов долларов.
В январе 2011 года Швейцария арестовала средства бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо. Ранее швейцарцы заморозили активы лидеров других уже свергнутых режимов - филиппинского Фердинанда Маркоса и нигерийского Сани Абачи. Средства Абачи - 800 миллионов долларов - были возращены новым властям Нигерии спустя 5 лет.

Другие новости по теме:

На счетах Януковича и его соратников заморожено уже $1,42 млрд	Четыре швейцарских банка могли отмывать деньги из Африки
Швейцария заморозила миллиард долларов Каддафи и Мубарака	Швейцария заморозила деньги Каддафи, Мубарака и Бен Али