АРБ пожаловалась в Генпрокуратуру на МВД

Новости финансов | 26-10-2011, 09:21 |

У банков возникают проблемы из-за запросов МВД о мерах, направленных на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, говорится в письме главы Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегина Тосуняна генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. АРБ просит Генпрокуратуру оценить правомерность действий МВД. В письме говорится, что МВД запрашивает такие документы, как отчеты о клиентских операциях, копию правил внутреннего контроля банка и документа о назначении ответственного за их соблюдение. Данные документы запрашиваются в рамках расследований уголовных дел, отмечается в письме. Однако согласно закону «О банках и банковской деятельности», справки по операциям и счетам выдаются полиции при выявлении, предупреждении и пресечении налоговых преступлений. Таким образом, «вышеперечисленные документы не могут быть квалифицированы как справки по операциям и счетам», говорится в письме. Тосунян указывает, что по запросам в специально установленном порядке получать сообщения может только Росфинмониторинг и надзорные органы, к которым МВД не относится. Полиция может требовать предоставления сведений о клиентах, в том числе выписок по счетам, копий договоров, банковских карточек и другой имеющейся у банка информации. Однако к данной информации не относятся правила внутреннего контроля, отчеты для Росфинмониторинга и приказы о назначениях. АРБ считает, что позиция МВД необоснованна, а запрашиваемая информация не может служить доказательством по уголовному делу. Ранее Центробанк выразил мнение, что банкам нужно предоставить больше прав для отказа в проведении определенных операций и обслуживании клиентов. Предложенный еще в 2009 году законопроект давал бы банку право отказаться от заключения договора, если есть подозрения в отмывании доходов или сведения об участии клиента в террористической деятельности.

Другие новости по теме:

При проведении проверки налоговый орган вправе истребовать у банка документы по валютным операциям клиента	Банкиры пожаловались Чайке на запросы из МВД
Банк может потребовать пояснения у компании с интенсивным оборотом налички	ЦБ готов дать банкам право на подозрительность