ФСБ раскрыла масштабную «обналичку» через «Почту России»

Новости финансов | 17-12-2010, 17:52 |

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) РФ по Петербургу и Ленинградской области расследуют уголовное дело в отношении россиянина, наладившего, по версии следствия, систему обналичивания денег в огромных масштабах. Дело возбуждено по статье «незаконная банковская деятельность», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ. Подозреваемый организовал незаконную финансовую схему, по которой обналичивалось не менее 200 млн рублей в день, установили следователи. Представитель пресс-службы в интересах следствия не стал уточнять общую сумму «отмытых» денег. Он уточнил лишь, что злоумышленник осуществлял деятельность в течение «длительного периода». Собеседник агентства не уточнил, задержан ли подозреваемый. Для обналичивания средств, как полагает ФСБ, он использовал услугу «почтовый перевод» с последующим получением наличных денег в петербургских отделениях ФГУП «Почта России». «В рамках уголовного дела проведено 19 обысков по местам жительства фигурантов дела, в их офисах, на Санкт-Петербургском почтамте, а также на Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах. Изъято свыше 250 млн рублей, «теневая бухгалтерия», а также иные предметы и документы, подтверждающие факт преступной деятельности», — отмечает пресс-служба. В рамках дела наложен арест на 350 млн рублей, находящиеся на счетах в банках Санкт-Петербурга, Москвы и Архангельска.

Другие новости по теме:

Бывший замглавы Приморского района Петербурга арестован	Подпольные банкиры вывели из легального оборота 1,2 млрд
В Петербурге пойманы «отмыватели» более 2 млрд рублей	В двух московских банках идут обыски