Минюст США занялся счетами американцев в банках Израиля

Новости финансов | 16-09-2011, 16:16 |

Власти США подозревают, что три крупнейших израильских банка помогали американским гражданам уклоняться от налогов, сообщили Reuters источники, знакомые с делом. Министерство юстиции США подозревает швейцарские отделения банков Hapoalim, Leumi le-Israel BM и Mizrahi-Tefahot, в отношении которых начато расследование. По информации источника агентства, в конце августа заместитель генерального прокурора США Джеймс Коул отправил в эти банки запрос, в котором требовал до 23 сентября предоставить всю статистическую информацию о банковских операциях со счетами американских граждан в Швейцарии. Банкиры Leumi уже около шести недель назад сообщили о закрытии американских счетов в швейцарских филиалах из-за расследования Минюста США, рассказал юрист Датан Дорот. Он представляет интересы граждан США в израильских банках. Многие из клиентов Дорота имеют двойное гражданство. Они открывали счета с израильскими паспортами, но не отказывались от гражданства США, что автоматически делает их американскими налогоплательщиками. Представитель Leumi Авирам Коэн сообщил, что швейцарский филиал банка сотрудничает со следствием, а запрос Коула по поводу статистики послужит основой для дальнейшего служебного разбирательства. Представитель Mizrahi-Tefahot Бенни Шукрон ситуацию не комментирует. Пресс-секретарь Hapoalim Офра Преусс сообщила, что швейцарский филиал является самостоятельным. Его представительница, в свою очередь, комментариев не дала. Ранее генпрокуратура США начала расследование в отношении швейцарских отделений Credit Suisse AG и HSBC Holdings, а также швейцарских федеральных и кантональных банков. В 2009 году в досудебном порядке было урегулировано дело с банком UBS, который, по версии следствия, помогал американцам «отмывать» деньги. Согласно заключенному соглашению, банк должен передать американским властям информацию о 52 тысячах клиентов.

Другие новости по теме:

Швейцарский банк выплатит США рекордный штраф в $2,6 млрд	США расследуют работу старейшего банка Лихтенштейна
США начали расследование в отношении одного из крупнейших банков Швейцарии	Власти США обвинили швейцарских банкиров в налоговых преступлениях