Кассиры обменного пункта получили сроки
  Фото: Григорий Собченко/BFM.ru Савеловский суд Москвы вынес приговор шестерым участникам организованной преступной группы, которая за полтора года успела обналичить более 5 млрд рублей. Деньги везли в столицу из Азербайджана в обычных баулах через аэропорты. Как рассказали BFM.ru в Следственном департаменте (СД) МВД РФ, деятельность преступной группы была пресечена в апреле 2010 года. Организаторами преступной схемы являлись выходцы из Азербайджана Вугар Нуриев и Маткерим Мусаев, трудившиеся много лет старшими кассирами в пункте обмена валюты Торгово-строительного банка на Ленинградском шоссе. Именно они принимали от клиентов заказы на незаконное банковское обслуживание: на открытие и ведение банковских счетов, осуществление расчетов от их имени, на инкассацию и выдачу наличных денежных средств. Клиентам сообщали реквизиты пяти подконтрольных участникам преступной группы фирм, на которые необходимо было перечислить безналичные суммы. «Эти компании были оформлены на чужие паспорта, люди даже не знали, что значатся руководителями каких-то фирм», — сообщили в Следственном департаменте. Затем деньги переводились на счета фирм, открытых в банках Кипра и Эстонии, для дальнейшего транзита и обналичивания на территории Азербайджана. Расчет подпольных банкиров был прост: процент за «обналичку» денег в этой республике значительно ниже, чем в России. За свои услуги Нуриев и Мусаев брали комиссию в размере от 0,1% до 0,35% от сумм платежей клиентов. Работавшим на них курьерам — их землякам Ильгару Каримову, Эльданизу Халилову, Айдыну Гамбаеву и Сахилу Маммедову они платили по 200–300 долларов за доставку денег в Россию. По крайней мере, так утверждали сами подследственные. Курьеры везли наличность в различной валюте в простых спортивных сумках. Иногда экспедитор мог за раз доставить в Москву до 100 млн рублей. При пересечении российской границы курьеры заполняли таможенные декларации, где указывали, что именно они собственники возимых денежных средств, которые планируют потратить на покупку недвижимости в России. Конечно, такие поездки в Москву с периодичностью 3–4 раза в месяц не могли не вызвать вопросы у таможенников. «Но, вероятно, с ними как-то решался этот вопрос», — отмечают представители следствия. На выходе из московских аэропортов «бакинских миллионеров» поджидали броневики с охранной, которые отвозили их в обменный пункт валюты Нуриева и Мусаева. Затем деньги развозились клиентам. «За полтора года на счета подконтрольных организованной преступной группе фирм поступило денежных средств на общую сумму более 5 млрд рублей, а в Россию было везено за последний год около 3 млрд», — сообщили BFM.ru в СД МВД. При этом сумма преступного дохода участников ОПГ в виде комиссии составила более 5 млн рублей В ходе следствия все фигуранты дела полностью признали свою вину в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой в особо крупном размере (часть 2-я статьи 172 УК — до 7 лет лишения свободы). Они заключили со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Это позволило обвиняемым рассчитывать на более мягкое наказание: суд не мог им назначить больше двух третей от максимального срока. В итоге: Нуриев был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, его напарник Мусаев получил на полгода меньше. Выполнявшие же роли курьеров Каримов, Халилов, Гамбаев и Маммедов были осуждены на 2,5 года лишения свободы каждый. Стирали, стирают и будут стирать Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов достаточно регулярно рапортуют о закрытии площадок, обналичивающих деньги. Так, в марте прошлого года в Москве были арестованы два предполагаемых организатора гигантской «прачечной» — Виктор Петрушенков и Дмитрий Ламзичкин. По данным правоохранительных органов, они возглавляли международную организованную группу, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и отмыла более 30 млрд рублей, 440 млн долларов и 123 млн евро. Нелегальный же доход подпольных банкиров составил не менее 1,4 млрд рублей. В мае минувшего года Мосгорсуд приговорил к лишению свободы на сроки от 1,5 до 7 лет десять участников международной финансовой системы «хавала», занимавшихся незаконными денежными переводами. Доход преступной группы, действовавшей в России, странах СНГ и дальнего зарубежья в течение двух лет составил 93,5 млн рублей. Организаторами незаконной платежной системы являлись граждане Азербайджана. По мнению адвоката Игоря Трунова, существование площадок по обналичиванию денег выгодно власти, поскольку через них прокачиваются денежные средства, которые являются продуктом коррупционной деятельности. То, что организаторами гигантских «прачечных» являются «гости с юга», его не удивляет. «Все рынки — будь то вещевые или продуктовые — контролируются представителями Закавказья. Там сумасшедшие обороты, процветает неуплата налогов, другие нарушения, которые и становятся кормушкой для правоохранительных органов», — объяснил Трунов. Он отметил, что перед судом предстают лишь немногие их тех, кто участвует в преступных схемах. При этом на скамье подсудимых оказываются лишь те, кого «сдали» в ходе конкурентной борьбы. «Это не борьба с «обналичкой» в чистом виде. В противном случае, ситуация давно изменилась бы», — полагает адвокат. Его слова косвенно подтверждает приговор Солнцевского суда Москвы, вынесенный в прошлом году троим сотрудникам московского управления внутренних дел на воздушном и водном транспорте (УВД на ВВТ) Александру Адамову, Сергею Чечелю и Игорю Воронову. Они утверждали, что пытались пресечь «внуковский канал» контрабанды в Москву крупных сумм бюджетных денег из Дагестана. В итоге, милиционеров самих обвиняли краже части денег и приговорили к длительным срокам заключения. Что же касается, мнимых владельцев денег, то в октябре 2009 года Черемушкинский суд ограничился назначением им наказания в виде нескольких месяцев лишения свободы и штрафа в 50 тысяч рублей за обналичивание около 250 млн рублей. |
Другие новости по теме:
|
Популярные новости
ФинОмен в соц.сетях:
Календарь
Архив новостей
|
|
