Ранее столичные полицейские при взаимодействии с СЭБ ФСБ России провели ряд мероприятий по установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к хищению денежных средств банка «Траст» Бывшему руководителю казначейства - заместителю председателя правления банка «Траст» Олегу Дикусару предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сегодня ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева. «ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение по статье «Мошенничество» бывшему руководителю казначейства – заместителю председателя правления ОАО национальный банк «Траст», который был ранее задержан в рамках уголовного дела о хищении денежных средств банка «Траст» посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа», - сказала она. Ранее столичные полицейские при взаимодействии с СЭБ ФСБ России провели ряд мероприятий по установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к хищению денежных средств банка «Траст». В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.Так, с 2012 по 2014 год, по данным МВД России, они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более семи миллиардов рублей, а также более 118,3 млн долларов. Далее под видом предоставления займов деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом. По данному факту в апреле и мае текущего года возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», которые соединены в одно производство. |
ЦБ подозревает банк «Траст» в выводе активов
