ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации «Дельта Кей»

По величине активов «Дельта Кей» на 1 февраля занимала 805 место в банковской системе РФ

Банк России отозвал с 6 марта 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации «Дельта Кей», говорится в сообщении регулятора, сообщает ТАСС.

По данным ЦБ, ООО НКО «Дельта Кей» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Дельта Кей» на 1 февраля занимала 805 место в банковской системе РФ.