Это решение будет действовать с 11 ноября 2014 года Центробанк РФ решил оставить без лицензии коммерческий банк «Европейский Экспресс», который находится в Москве. Это будет сделано согласно приказу от 11 ноября. Как подчеркнули в ЦБ, организация не раз нарушала Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». «ООО КБ «Европейский Экспресс» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — пояснили представители регулятора. В числе прочего банк не предпринимал шагов, которые могли бы помочь в получении информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком. КБ был вовлечен в сомнительные операции, связанные с выводом денег за рубеж, причем речь идет о крупных суммах. В банке назначили временную администрацию и приостановили полномочия исполнительных органов. В то же время «Европейский Экспресс» входит в систему страхования вкладов. По состоянию на 10 октября он находился на 715 месте в банковской системе РФ. Сегодня же ЦБ отозвал лицензии еще у двух финансовых организаций. Это банк «Симбирск» из «Ульяновска» и «Платежный сервисный банк» из Уфы. |
Банк России отозвал лицензию нижневартовского банка «Пурпе»
