Организация не соблюдала требования закона об отмывании денег, полученных преступным путем Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк24.ру», зарегистрированной в Москве, сообщает регулятор. Центробанк поясняет, что «Банк24.ру» не соблюдал требования закона в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, правила внутреннего контроля организации не соответствовали требованиям Банка России. Согласно данным регулятора, на протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года «Банк24.ру» был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах. Действующая в банке система внутреннего контроля не препятствовала участию кредитной организации в обслуживании теневого сектора экономики. В организации назначена временная администрация. «Банк24.ру» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, к 1 сентября «Банк24.ру» занимал 276 место в банковской системе России по величине активов. Ранее сегодня, 16 сентября, Центробанк уже лишил лицензии московский коммерческий Интрастбанк. |
Банк России отозвал лицензию нижневартовского банка «Пурпе»
