СРЦ проводил значительные по объему сомнительные операции, заявил регулятор Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Сибирский расчетный центр». Эта организация по величине активов на 1 сентября занимала 853 место в банковской системе Российской Федерации, сообщил регулятор.Читайте также:Банк России лишил лицензий 3 банка за высокие риски и вывод денег за рубеж ЗАО «Сибирский расчетный центр» (СРЦ) в целом не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, организация не отправляла своевременно в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Вдобавок к этому правила внутреннего контроля СРЦ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. «Кроме того, ЗАО СРЦ было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации», — сказано в сообщении Центробанка. Регулятор назначил в ЗАО «СРЦ» временную администрацию. Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. |
ЦБ лишил лицензии московский Интрастбанк
