Кредитная организация нарушила требования закона о противодействии отмыванию нелегальных доходов Банк России отозвал лицензию у третьего за сутки банка — белгородского «Северинвестбанка». Об этом говорится в сообщении регулятора. Ранее сегодня ЦБ лишил лицензий московские банки «Аскания Траст» и «Кип-банк». «Аскания Траст», по данным регулятора, столкнулся с нехваткой ликвидности и перестал расплачиваться с кредиторами. «Кип-банк» подозревается в проведении сомнительных операций на сумму свыше 57 млрд рублей. Лицензия «Северинвестбанка» отозвана, поскольку кредитная организация неоднократно в течение года нарушала требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ЦБ многократно применял к «Северинвестбанку» меры в соответствии со своими полномочиями, следует из сообщения. Банк России не уточняет, каким именно образом «Северинвестбанк» нарушил законодательство. В кредитной организации назначена временная администрация. |
Банк России отозвал лицензию нижневартовского банка «Пурпе»
