В Петербурге пойманы «отмыватели» более 2 млрд рублей

Новости финансов | 4-04-2011, 16:21 |

В Санкт-Петербурге задержана банда, занимавшаяся отмыванием денег. По версии следствия, через ее счета прошло более 2 млрд рублей, говорится в сообщении управления МВД по Северо-Западному федеральному округу. В схеме обналичивания средств участвовали более 10 организаций. Деньги с их счетов перечислялись безналичным путем по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга и Кургана, а также в заграничные банки, как для обналичивания, так и перевода их в иностранную валюту. За осуществление незаконной банковской деятельности бралось вознаграждение в размере 6,5% от перечисленных сумм. Заработанные проценты делились между членами организованной преступной группы и тратились на свои нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, группой лиц по предварительному сговору». На прошлой неделе в Москве сотрудники МВД задержали двух мужчин, которых подозревают в осуществлении незаконной банковской деятельности. По данным следствия, за два года существования ОПГ ущерб государству составил также более 2 млрд рублей.

Другие новости по теме:

В Москве задержан глава ОПГ с 43 млн рублей	В суд Москвы передано дело о легализации 100 млрд руб
В Челябинской области вскрыто обналичивание 1,7 млрд	Сотрудник «Мастер-банка» задержана за незаконную обналичку