 Россияне отмыли около 20 млрд долларов с помощью преступной схемы Британские СМИ сообщили о том, что банки страны оказались замешаны в преступную схему по отмыванию грязных денег из России. Крупнейшая в истории Восточной Европы схема по отмыванию денег, в которую вошли подставные британские компании, российские банкиры и суды в Молдавии, назвали "прачечной", пишет издание . Она действовала с 2014 года. В публикации отмечается, что услугами одного из банков, замешанных в схеме, пользуется сама королева Елизавета II. При помощи "прачечной" было отмыто как минимум 20 млрд долларов. Из них 738 млн прошли через ведущие банки Великобритании — HSBC, Тhe Royal Bank of Scotland и Coutts. После этого, пишет газета, российские деньги оседали на счетах оффшорных компаний. Часть средств, которые прошли через "прачечную", были потрачены на бриллианты, меха, швейцарские часы и концерты в РФ. Другая часть осталась в Британии, на эти деньги также были приобретены предметы роскоши. Отмечается, что эти средства использовалсь даже для для оплаты обучения российских школьников в престижной британской школе Millfield School. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) ведет расследование этой схемы.
|
В России расследуется дело о выводе почти 700 млрд через Молдавию
Схему вывода из РФ 700 миллиардов рублей через Молдавию расследует МВД
