 Их вернут, невзирая на происхождение средств 31 марта ряд СМИ распространил информацию о том, что банки с 1 июля 2016 года усилят контроль над происхождением средств вкладчиков. Вплоть до того, что могут быть введены ограничения по выплате с депозитов. ЦБ опроверг эту информацию. фото: Геннадий Черкасов «Информация о том, что банки получат право не возвращать клиентам средства с 1 июля 2016 года не соответствует действительности. Подробнее: Банки не имеют права не возвращать деньги своим клиентам, согласно действующему законодательству. При этом, еще с июня 2015 года банки получили право на определение источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов. Соответствующая норма предусмотрена Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и соответствует требованиям FATF. Банки самостоятельно, в соответствии со своими правилами внутреннего «противолегализационного» контроля, определяют случаи реализации этого права и при необходимости могут запросить у клиента дополнительные сведения». Мнение эксперта:
|
Лишение лицензии по 115-ФЗ может оказаться необоснованным?
Банк России отозвал лицензию нижневартовского банка «Пурпе»
