 Кредитную организацию обвиняют в незаконном переводе средств в Иран Французский банк Credit Aglicore заплатит США 800 миллионов долларов в качестве штрафа за нарушение антииранских санкций. Как сообщает агентство , американские власти обвиняют банк в незаконном переводе средств на иранские и суданские счета через филиалы в США. Ранее сообщалось, что банк может выплатить до 900 млн долларов, но в ходе переговоров сумма была уменьшена. О заключении соглашения с американской юстицией Credit Agricole может объявить уже на этой неделе. В рамках сделки банк должен полностью признать вину в нарушении законов США, касающихся санкций, что поможет избежать ему уголовного преследования, уточняет. США обвиняют французские финансовые учреждения в нарушении американских санкций не в первый раз. Ранее банку BNP Paribas были предъявлены обвинения в нарушении американского торгового эмбарго в отношении , Судана и Кубы. Как утверждали американские власти, банк осуществлял трансферты в долларах через свой нью-йоркский филиал. Тогда BNP Paribas согласился на уплату штрафа в размере почти 9 млрд долларов, чтобы избежать преследования со стороны США.
|
США уличили немецкий Commerzbank в нарушении санкций
Французский банк BNP Paribas дорого заплатит США за бизнес с “злодеями”
