 «В департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях» В Белоруссии рассказали о попытках вывода капитала из России в третьи страны через банковскую систему страны. В департамент финансового мониторинга Белоруссии ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях. Ведомство уделяет большое внимание пресечению подобных схем. фото: Геннадий Черкасов В воскресенье вечером в эфире телеканала "Беларусь 1" директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Белоруссии Вячеслав Реут заявил, что белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из РФ через Белоруссию в третьи страны. Реут рассказал, что в департамент финансового мониторинга ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях. При этом, ведомство уделяет большое внимание пресечению подобных схем. «На сегодняшний день мы озабочены ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», - передает слова главы ведомства агентство «». Он также отметил, что финразведка страны тщательно следит за финансовыми потоками и пресекает подозрительные схемы. «Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», - сказал директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Белоруссии Вячеслав Реут. Вячеслав Реут рассказал о том, что белорусская финразведка пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета "одной восточной страны" - соответствующую информацию предоставил один из банков.
|
Россельхознадзор попросил Белоруссию прекратить транзит товаров через РФ
Россия отдаст Белоруссии все пошлины от экспорта нефтепродуктов
