Следствие объявило Магнитского причастным к хищению

Следственный комитет при МВД подвел итоги громкого дела о хищении из российского бюджета 5,4 млрд рублей, ранее уплаченных в виде налога на прибыль компаниями, подконтрольными инвестиционному фонду Hermitage.

Начальник пресс-службы ведомства Ирина Дудукина сообщила о том, что уже в ближайшее время в суд должны направить уголовное дело гендиректора одной из таких фирм — ООО «Махаон» — Вячеслава Хлебникова. Он полностью признал свою вину и подтвердил, что юрист фонда Hermitage Саpital Сергий Магнитский (он умер в Бутырском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года) придумал схему уклонения от уплаты налогов через фирмы фонда под видом возврата налога на прибыль.

По сведениям следствия, в ходе расследования также вскрылось, что в свое время глава Hermitage Саpital Уильям Браудер незаконно скупал акции «Газпрома» и задолжал по налогам полмиллиарда рублей.

Ирина Дудукина напомнила, что уголовное дело по факту хищения 5,4 млрд. рублей из бюджета РФ вылилось из дела, которое было возбуждено Главным следственным управлением при МВД по Республике Татарстан в июне 2008 года. Поводом для этого послужило обращение новых собственников подконтрольных Hermitage Саpital компаний: ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд». Они обнаружили, что приобретенные ими фирмы имели большие задолженности перед третьими лицами.

В процессе расследования и был установлен факт хищения этой суммы, 5,4 млрд рублей, из бюджета РФ, сказала руководитель пресс-службы. Она сообщила, что уже после того, как следователи изъяли печати фирм и правоустанавливающие документы, Магнитский с помощью сообщников составил новые налоговые декларации и, используя новые печати, мошенническим путем добился возврата фирмам налога на добавленную стоимость. В этом, по сведениям правоохранительных органов, ему помогали гендиректор ООО «Рилэн» Валерий Курочкин, глава ООО «Парфенион» Виктор Маркелов и директор ООО «Махаон» Вячеслав Хлебников (у двух последних, по данным следствия, криминальное прошлое). А отмыванием денег занимался некий Октай Гасанов, который умер от инфаркта еще до завершения расследования.

Маркелов приговором Тверского суда Москвы в апреле 2009 года был осужден на 5 лет лишения свободы за мошенничество. Хлебников скрывался на территории Украины и был задержан два месяца назад. Дело в отношении Хлебникова планируется направить в суд в конце этого - начале следующего года. Оно будет рассмотрено в особом порядке, поскольку обвиняемый заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

Бухгалтер, а не юрист

Дудукина заявила, что Магнитский, экономист по образованию, не был юристом фонда, никогда не имел юридического образования, а работал бухгалтером, аудитором и, как выяснилось в ходе следствия, разработчиком налоговых схем. По версии МВД, термин «юрист» был специально придуман западными СМИ, так как там эта деятельность приравнивается к юридической. Сделано это было потому, что юрист, в случае если поручение ему дает работодатель, не несет никакой ответственности.

По данным следствия, в обналичивании похищенных средств было задействовано порядка 10 банков и около 70 различных фирм. «Разработанная схема была очень сложной», — сказала Дудукина, продемонстрировав на пресс-конференции внушительного вида плакат, сложенный в несколько раз. Тем не менее, следователям удалось разыскать пятнадцатую часть похищенного — 685 млн рублей. «Они находятся на депозитном счете МВД и будут возвращены в бюджет государства», — пообещала представитель СК при МВД. Дудкина уточнила, что у нескольких банков, заподозренных в отмывании денег (в их числе были названы «Республиканский резервный банк», «Лефко-банк», КБ «Север» и другие) уже отозваны лицензии.

Уклонение от налогов

Что касается главы Hermitage Уильяма Браудера, то ему заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с организаций в 2006-2007 годах с помощью фирм, зарегистрированных в Калмыкии. Следствие пока лишь проверяет версию, согласно которой глава фонда был в курсе того, как будет проворачиваться афера с возвратом НДС, сказала Дудкина.

Она также рассказала, что в процессе расследования выяснилось, что Браудер в 1997-2005 годах незаконной скупил 1 млрд акций «Газпрома» (или 7% ценных бумаг компании). «Тогда как в то время существовал прямой запрет на покупку акций «Газпрома» иностранными компаниями, — объяснила представитель СК. — Иностранным гражданам можно было купить не больше 2% акций «Газпрома» на площадках Лондона и Нью-Йорка».

Между тем, стоимость акций «Газпрома» внутри страны была значительно ниже, чем для иностранцев, уточнила она. По данным следствия, Уильяму Браудеру через подконтрольные ему российские компании удалось скупить акции «Газпрома» на 200 млн долларов и перепродать их значительно дороже.

Прибыль главы Hermitage Саpital составила 4 млрд долларов. Позже законодательство претерпело значительные изменения, и Браудер реализовал акции на вполне законных основаниях, но не заплатил налогов, уточнила BFM.ru Дудукина. По ее словам, если глава инвестфонда захочет вернуться работать в Россию, ему нужно будет лишь погасить имеющуюся задолженность в полмиллиарда рублей.

Трудовые доходы следователей

Говоря о расследовании скандального дела, Ирина Дудкина отвергла все обвинения, высказанные в адрес следователей Артема Кузнецова и Павла Карпова. Напомним, что глава аудиторской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун этим летом обвинил их в получении нетрудовых доходов и наличии имущества на несколько миллионов долларов. Как следует из документов, собранными Файерстоуном, семья Артёма Кузнецова потратила в течение последних трех лет около 3млн долларов, а семья Павла Карпова — более 1 млн долларов.

«Эта информация не соответствует действительности и взята с потолка», — заявила Дудукина. Она отметила, что ни Кузнецов, ни Карпов не входили в следственную бригаду по делу о хищении бюджетных денег, фигурантом которого был Сергей Магнитский. Департамент же собственной безопасности МВД, проводивший служебную проверку, не нашел оснований для возбуждения в отношении Кузнецова и Карпова дела.

«На Магнитского повесили дело»

Стоит сказать, что именно Карпова и Кузнецова Сергей Магнитский обвинял в организации схемы хищения 5,4 млрд рублей из бюджета. По его версии, именно сотрудники МВД, изъяв документы и печати «дочек» Hermitage, поменяли собственников этих фирм, заключили фиктивные договоры и потребовали от налоговых органов возврата якобы переплаченных налогов. После хищения этих денег, по данным фонда Hermitage, майор Карпов и подполковник Кузнецов приобрели несколько объектов элитной недвижимости и дорогие иномарки.

Надо сказать, что Фонд Hermitage Capital довольно резко отреагировал на заявления следствия. «МВД пытается очернить имя Сергея Магнитского, человека, которого они, по сути, пытали и убили в СИЗО, накануне годовщины его гибели, пользуясь тем, что Сергея нет в живых, и он не может им ответить», — говорится в распространенном фондом пресс-релизе. Фонд отметил, что еще за три недели до хищения средств в Генеральную прокуратуру, МВД и СКП были поданы заявления, в которых раскрывались детали преступления, раскрытого Магнитским. Однако никаких мер к его пресечению принято не было.

Как заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Джемисон Файерстоун, «сотрудникам МВД, которые украли эти деньги, нужно «повесить» это дело на кого-то, им очень удобно сделать это в отношении человека, который умер», —подчеркнул глава аудиторской компании.

В свою очередь, Уильям Браудер назвал абсурдным предложение вернуть в российскую казну 500 миллионов рублей, отвергнув задолженность по налогам. Он пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы сотрудники правоохранительных органов, причастных к гибели Магнитского, были бы арестованы, в случае если покинут пределы России.

В беседе с BFM.ru представитель Hermitage Capital BFM.ru так прокомментировали заявления следствия о признательных показаниях двоих фигурантов дела Сергея Магнитского: «Мы являемся свидетелями того, как преступники в погонах, пользуясь покровительством руководства МВД РФ, фальсифицируют доказательства и заставляют рядовых исполнителей преступления оговаривать тех, кто изобличил эту преступную группу, выгораживая настоящих преступников».