Гражданская гвардия (полиция) Испании совместно с Налоговой инспекцией страны раскрыли деятельность двух преступных организаций, которые в результате махинаций с топливом нанесли государству ущерб в 120 млн евро, сообщает полицейская пресс-служба. В 15 испанских провинциях были задержаны 30 человек. Злоумышленники располагали связями с преступными организациями в Германии, Великобритании, Пакистане, Бельгии, Португалии, Италии, ОАЭ, Панаме и самой Испании. В ходе операции правоохранительными органами было изъято 79 машин класса «люкс», 209 объектов недвижимости и другие материальные ценности общей стоимостью более 55 млн евро, в том числе 20 млн евро на разных банковских счетах и около 3,5 млн литров топлива. Преступники закупали топливо и бензин, не уплачивая НДС, что позднее позволяло им перепродавать продукцию по заниженным ценам, не опасаясь конкуренции. Операция «Bashnya» проводилась в Испании, Португалии и Швейцарии. Расследование началось в феврале прошлого года. Обнаруженные преступные группировки уже четыре года действовали в Каталонии, в центральной части полуострова и в Галисии. Они предоставляли в Минфин Испании поддельные документы об уплате НДС. Оборот преступных группировок превышал 1 млрд евро.
|
