 Один из крупнейших швейцарских банков BSI согласился выплатить 211 миллионов долларов по соглашению с Минюстом США в обмен на отказ от судебного разбирательства по подозрению в налоговых нарушениях. Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства. В сообщении отмечается, что в рамках этих договоренностей кредитная организация также согласилась предоставить данные о клиентах из США, которые, оставаясь инкогнито, намеревались избежать уплаты налогов. BSI стал первым банком, который пошел на досудебное урегулирование конфликта в рамках программы досудебных договоренностей со швейцарскими банками, запущенной в 2013 году. Она предусматривает, что швейцарские банки могут пойти на сделку с властями США, расследующими факты уклонения от уплаты налогов американцами. По данным Минюста США, BSI помогал клиентам создавать фиктивные корпорации и маскирующие трасты, а также выпускал обезличенные кредитные и дебетовые карты без указания имен и фамилий владельцев.
|
Старейший банк Швейцарии закрылся из-за иска властей США
